海外に不正送金する「地下銀行」を営んだとして、警視庁は、いずれもミャンマー国籍の無職の男（38）=東京都台東区=と専門学校生の女（28）=東京都豊島区=を銀行法違反（無免許営業）の疑いで逮捕し、13日発表した。
同庁は、2人が今年3～9月に少なくとも約5億7300万円の不正送金をしていたとみて調べている。国際犯罪対策課によると、2人は5～7月、銀行業の免許がないのに日本国内に住むミャンマー国籍の男女5人から送金依頼を受け、計23万5560円をミャンマーに不正送金した疑いがある。
依頼者から集めた金で購入した中古車をミャンマーに輸出し、現地で転売して現金化していたといい、同課は実質的に送金にあたると判断した。2人は無料通信アプリ「Viber」を使ってミャンマーへの送金を希望する人を募集し、現金を指定の口座に振り込ませていた。
現地で中古車を転売した後、依頼があった金額分を送金先に届ける一方、差額の転売益を自ら受け取っていたという。同課は金融機関を使った正規の海外送金より手数料を安くすることで、顧客を集めたとみている。
男は容疑を認め、「本国の人の生活の足しにしてほしくて4年前から（地下銀行を）営んでいた」と供述。
手数料や車の転売益などで計約1千万円の利益を得ていたと説明しているという。
一方、女は「頼まれて（中古車購入の金を）振り込んだだけだ」と容疑を否認しているという。2022.10.14
送電線窃盗でカンボジア人を逮捕
群馬県警は１４日、宮城県の太陽光発電所から長さ約５・８キロ（時価４６４万円相当）の送電用ケーブルを盗んだとして、窃盗の疑いで、いずれもカンボジア国籍で群馬県大泉町坂田の無職、ティー・ソティアラー容疑者（２４）と、クイ・スレイオー容疑者（２２）を再逮捕した。
再逮捕容疑は９月２１～２２日、宮城県蔵王町の発電所で、銅製のケーブルを盗んだとしている。県警によると、今年１～１０月、県内の発電所でケーブル窃盗の被害が９５件あった。
被害総額は約１億円に上り、関連を調べている。県警は９月、茨城県内の発電所のケーブルを盗んだとして２人を窃盗容疑で逮捕。前橋地検が１０月、同罪で起訴していた。
2022.11.14
中国人逮捕 泥酔させATMで金引き出させ盗んだ疑い
東京 北区の繁華街で客に強い酒を飲ませて意識をもうろうとさせたうえでATMに連れて行き、引き出させた現金を盗んだとして中国人の客引き2人が再逮捕されました。
逮捕されたのは、いずれも東京 北区にある飲食店の従業員で中国籍の肖丹丹 容疑者（34）と林秀芳 容疑者（45）です。
警視庁によりますと2人はことし1月と3月、客の男性をそれぞれコンビニエンスストアのATMに連れて行き、このうち30代の男性からは合わせて40万円を、50代の男性からは合わせて90万円を引き出させて盗んだ疑いが持たれています。
調べに対し肖容疑者は容疑を認め、林容疑者は黙秘しているということです。
2人は勤務する飲食店で客に強い酒を飲ませて意識をもうろうとさせたうえで、コンビニエンスストアのATMに連れ回していたとみられるということです。
2人はJR赤羽駅前で悪質な客引きをしたとして、ことし6月に風俗営業法違反の疑いで逮捕されていました。
JR赤羽駅前の繁華街では酒に酔った客がATMまで連れて行かれる被害が相次いでいて、警視庁はこれまでに3つの飲食店の経営者や客引きなど中国人を中心とするグループの合わせて20人を逮捕して捜査を進めています。
2022.8.3
ベトナム人グループが監禁身代金要求容疑で逮捕
愛知県刈谷市に住むベトナム人技能実習生の２４歳の男性を連れ去って監禁し、母国の母親に身代金を要求して送金させたとしてベトナム国籍の容疑者４人が警察に逮捕されました。
逮捕されたのは、いずれもベトナム国籍で２０代の▼大阪市西成区の無職、ファム・コン・タイン容疑者（２３）や▼マイ・イック・フイ容疑者（２３）など４人です。
警察によりますとことし３月、刈谷市内の路上で、ベトナム人技能実習生の２４歳の男性を車に押し込んで連れ去った上、兵庫県内や大阪府内の集合住宅の１室などで監禁し、ベトナムにいる男性の母親に身代金を要求して、日本円でおよそ４０万円を送金させた疑いがもたれています。
警察によりますと被害者の男性には賭博で多額の借金があり、ファム容疑者らはこの金を取り立てようと男性の母親に対してＳＮＳやテレビ電話で、「身代金を支払わなければ、指を落とすなどする別のグループに引き渡す」などと脅していたということです。
身代金が支払われたあと、男性は大阪市内で解放され、けがなどはなかったということです。
警察が事件の詳しいいきさつを調べています。
警察は、４人の認否を明らかにしていません。2022.5.17
ベトナム人を襲撃して現金奪う ベトナム人逮捕
おととし６月に新居浜市でベトナム人の男性が刃物で襲われ現金が奪われた事件で、新たに犯行グループと見られるベトナム人の男が２３日夜に逮捕されました。
強盗致傷の疑いで逮捕されたのは住所・職業不詳でベトナム人のファン・チュオン・フン容疑者（２５）です。
警察の調べによりますと、フン容疑者はおととし６月に新居浜市宮西町のコンビニエンスストアの駐車場でベトナム人の男性を刃物で切りつけた上、車に乗せ現金２２万円などを奪った疑いがもたれています。
容疑の認否は明らかにされていません。
警察は名古屋出入国在留管理局をフン容疑者が訪れたという情報を元に所在を割り出し逮捕したということです。
この事件では４人が共謀の犯行として別のベトナム人の男１人が逮捕・起訴され、有罪判決が言い渡されています。
2022.5.24
バングラデシュ人ら逮捕 時短営業の協力金詐取
東京・墨田区で飲食店を経営していたバングラデシュ人の男らが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う時短営業の協力金およそ200万円をだまし取ったとして逮捕されました。
バングラデシュ国籍のハラウダー・エムディ・カマル・ホセイン容疑者（54）ら2人は去年、東京都の飲食店に対する午後8時までの時短営業などの要請に従ったと装って、協力金204万円をだまし取った疑いが持たれています。
警視庁によりますと、ハラウダー容疑者らは、実際には翌朝まで営業する日もあったということです。
去年6月ごろに情報提供があり、警視庁が捜査を進めていました。
ハラウダー容疑者の口座には、他にも協力金1400万円ほどが振り込まれていたということです。
警視庁が余罪を調べています。
2022.1.18
中国人の男逮捕 在留カード偽造
ベトナム人女性の顔写真を使い在留カードを偽造したとして、中国人の男が愛知県警に逮捕されました。
逮捕されたのは中国国籍で大阪府門真市に住む無職・孟煥容疑者(32)で、11月16日ごろ、ベトナム人女性の顔写真を印刷した在留カード1枚を偽造した疑いが持たれています。
警察は孟容疑者の認否を明らかにしていません。
警察は孟容疑者が、これまでに在留カードを偽造した罪で起訴されている孔繁森被告(25)らと組織的に犯行を繰り返していたとみて捜査しています。
2021.12.9
在留ベトナム人が“国際ロマンス詐欺”振込金を資金洗浄か
外国人を装って好意を抱かせ、現金をだまし取る、いわゆる“国際ロマンス詐欺”で振り込まれた金をマネーロンダリング（＝資金洗浄）したとして、ベトナム人の男が逮捕されました。
警察によりますと、逮捕されたベトナム国籍のグエン・ゴック・ティン容疑者は、今年７月、国際ロマンス詐欺グループがだました男性に、グエン容疑者が管理する他人名義の口座に１００万円を振り込ませ、暗号資産に換金した疑いが持たれています。
グエン容疑者は新型コロナウイルスの影響で仕事を失い、生活費を稼ぐためマネーロンダリングを始めたということですが、「犯罪収益とは知らなかった」と容疑を一部否認しているということです。
警察は、同様の被害者が４０人ほどいて、被害総額はおよそ４０００万円にのぼるとみて調べています。
トルコ人が偽装結婚で逮捕
外国人の男と日本人の女の偽装結婚をあっせんしたなどとして、トルコ国籍の男らが逮捕されました。
電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで逮捕されたのは、トルコ国籍の稲沢市の自営業ドルムス・ムスリム容疑者（25）、北名古屋市の自称アルバイトサグル・ルドワン容疑者（30）と、近藤美津子容疑者（27）の3人です。
警察によりますと、3人は、すでに逮捕・起訴されている日本人の男と共謀し、ルドワン容疑者に長期在留資格を取得させるため、近藤容疑者とのうその婚姻届けを北名古屋市役所に提出したなどの疑いが持たれています。
警察は3人の認否を明らかにしていません。
警察は、外国人に長期在留資格を取得させるための報酬をともなった偽装結婚が、組織的に行われているとみて捜査しています。
2021.10.21